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日期 文件
02/04/2024 截至二零二四年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
28/03/2024 公佈截至二零二三年十二月三十一日止年度之年終業績
15/03/2024 董事會召開日期
04/03/2024 截至二零二四年二月二十九日止月份之股份發行人的證券變動月報表
27/02/2024 致非登記股東之通知信函及申請表格 - 以電子方式發佈公司通訊之安排
27/02/2024 致登記股東之通知信函 - 發佈企業通訊之新安排
01/02/2024 截至二零二四年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
10/01/2024 董事名單與其角色和職能
10/01/2024 董事、主要行政人員及授權代表之變更
29/12/2023 執行董事之變更
29/12/2023 董事名單與其角色和職能 (二零二三年十二月二十九日)
29/12/2023 董事名單與其角色和職能 (由二零二四年一月一日起生效)
01/12/2023 截至二零二三年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
01/11/2023 截至二零二三年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
25/10/2023 聯合公佈 - 策略性業務發展
04/10/2023 截至二零二三年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
11/09/2023 二零二三年中期報告已在網頁登載通知 (致非登記股東)
11/09/2023 二零二三年中期報告已在網頁登載通知 (致登記股東)
05/09/2023 截至二零二三年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
25/08/2023 截至二零二三年六月三十日止六個月中期業績
15/08/2023 董事會召開日期
04/08/2023 翌日披露報表
04/08/2023 聯合公佈(1)完成根據時富金融一般授權配售新股份及(2)完成視作出售事項
01/08/2023 截至二零二三年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
24/07/2023 聯合公佈(1)根據時富金融一般授權配售新股份及(2)有關時富投資視作出售時富金融股權之須予披露交易
04/07/2023 截至二零二三年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/06/2023 聯合公佈(1)有關根據時富金融一般授權配售新股份之配售協議失效及(2)有關時富投資視作出售時富金融股權之須予披露交易之最新情況.
16/06/2023 聯合公佈 - 補充配售協議
14/06/2023 聯合公佈(1)根據時富金融一般授權配售新股份及(2)有關時富投資視作出售時富金融股權之須予披露交易
08/06/2023 董事名單與其角色和職能
08/06/2023 獨立非執行董事及審核委員會成員之委任
08/06/2023 二零二三年六月八日舉行的股東週年大會之投票表決結果
07/06/2023 截至二零二三年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
02/06/2023 截至二零二三年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/05/2023 翌日披露報表
24/05/2023 二零二三年五月二十四日舉行的股東特別大會之投票表決結果
22/05/2023 董事名單與其角色和職能
22/05/2023 董事、主要行政人員及授權代表之變更
10/05/2023 獨立非執行董事退任及將於二零二三年六月八日舉行之股東週年大會之第2A(iv)項普通決議案
08/05/2023 日期為二零二三年五月九日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
08/05/2023 日期為二零二三年五月九日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
08/05/2023 代表委任表格
08/05/2023 股東特別大會通告
08/05/2023 (1)時富量化金融國際集團有限公司51%權益之建議集團內部交易之主要及關連交易；(2)根據特別授權發行代價股份；及(3)股東特別大會通告
03/05/2023 截至二零二三年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
25/04/2023 進一步延遲寄發通函
20/04/2023 致新股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本
20/04/2023 二零二二年年報及日期為二零二三年四月二十一日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
20/04/2023 回條 (致現有股東)
20/04/2023 二零二二年年報及日期為二零二三年四月二十一日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
20/04/2023 股東週年大會通告
20/04/2023 代表委任表格
20/04/2023 購回股份及發行股份之一般授權、重選退任董事及股東週年大會通告
18/04/2023 須予披露交易 - 出售上市證券
04/04/2023 須予披露交易 - 出售上市證券
03/04/2023 截至二零二三年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
29/03/2023 二零二三年三月二十九日舉行的股東特別大會之投票表決結果
24/03/2023 公佈截至二零二二年十二月三十一日止年度之年終業績
14/03/2023 董事會召開日期
10/03/2023 日期為二零二三年三月十三日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
10/03/2023 日期為二零二三年三月十三日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
10/03/2023 代表委任表格
10/03/2023 股東特別大會通告
10/03/2023 有關提供財務服務之持續關連交易及股東特別大會通告
03/03/2023 截至二零二三年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
20/02/2023 聯合公佈有關持續關連交易 － 提供財務服務
03/02/2023 截至二零二三年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
18/01/2023 薪酬委員會的職權範圍
17/01/2023 聯合公佈 - 須予披露交易 - 進一步認購基金
12/01/2023 延遲寄發通函
03/01/2023 截至二零二二年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
23/12/2022 組織章程大綱及經修訂及重列章程細則
23/12/2022 二零二二年十二月二十三日舉行的股東特別大會之投票表決結果
19/12/2022 聯合公佈 - 時富投資之須予披露交易及時富金融之主要及關連交易有關建議集團內部轉讓時富量化金融國際集團有限公司之51%權益及根據特別授權發行代價股份
06/12/2022 截至二零二二年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
01/12/2022 採納股份獎勵計劃
30/11/2022 日期為 二零二二年十一月三十日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
30/11/2022 日期為二零二二年十一月三十日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
30/11/2022 代表委任表格
30/11/2022 股東特別大會通告
30/11/2022 (1) 建議採納經修訂及重列章程細則及(2) 股東特別大會通告
29/11/2022 建議採納經修訂及重列章程細則
02/11/2022 截至二零二二年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
21/10/2022 聯合公佈 - (1) 該等收購建議之截止；(2) 該等收購建議於最後截止日期之結果；(3) 該等收購建議之結算；及(4) 本公司之公眾持股量
07/10/2022 聯合公佈 - (1)該等收購建議於首個截止日期之接納水平；(2)該等收購建議於所有方面成為無條件；及(3)該等收購建議仍可供接納
05/10/2022 截至二零二二年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
23/09/2022 須予披露交易 - 出售上市證券
19/09/2022 澄清公佈 - 有關由時富證券有限公司為及代表收購人就收購時富金融服務集團有限公司全部已發行股份（收購人及與其一致行動人士已持有及╱或同意將予收購之股份除外）及註銷時富金融服務集團有限公司之全部尚未行使購股權提出之有條件自願性現金收購建議之綜合文件
16/09/2022 聯合公佈 - 寄發有關由時富證券有限公司為及代表收購人就收購時富金融服務集團有限公司全部已發行股份（收購人及與其一致行動人士已持有及╱或同意將予收購之股份除外）及註銷時富金融服務集團有限公司之全部尚未行使購股權提出之有條件自願性現金收購建議之綜合文件
16/09/2022 有關由時富證券有限公司為及代表收購人就收購時富金融服務集團有限公司全部已發行股份（收購人及與其一致行動人士已持有及╱或同意將予收購之股份除外）及註銷時富金融服務集團有限公司之全部尚未行使購股權提出之自願性現金收購建議之綜合收購建議及回應文件
16/09/2022 時富金融服務集團有限公司已發行股本中每股面值0.04港元普通股（「股份」）之股份收購建議接納及過戶表格
16/09/2022 時富金融服務集團有限公司之尚未行使之購股權之購股權收購建議接納及註銷表格
16/09/2022 日期為二零二二年九月十六日之綜合文件已在網頁登載通知 (致登記股東)
16/09/2022 日期為二零二二年九月十六日之綜合文件已在網頁登載通知(致非登記股東)
14/09/2022 根據收購守則第3.8條作出之公佈
09/09/2022 聯合公佈 - 時富投資集團有限公司於二零二二年九月九日舉行的股東特別大會之投票結果及達成有關該等收購建議及提出該等收購建議之先決條件
02/09/2022 截至二零二二年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
31/08/2022 須予披露交易 - 認購基金
30/08/2022 二零二二年中期報告已在網頁登載通知 (致非登記股東)
30/08/2022 二零二二年中期報告已在網頁登載通知 (致登記股東)
30/08/2022 二零二二年中期報告
23/08/2022 須予披露交易 - 進一步購入上市證券
19/08/2022 聯合公佈 - 根據收購守則有關該等收購建議之每月更新
15/08/2022 須予披露交易 - 購入上市證券
15/08/2022 根據收購守則第3.8條作出之公佈
10/08/2022 二零二二年中期業績
02/08/2022 截至二零二二年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
01/08/2022 根據收購守則規則3.8作出之公佈
29/07/2022 董事會召開日期
22/07/2022 須予披露交易 - 出售上市證券
22/07/2022 更改香港股份過戶登記分處地址
21/07/2022 聯合公佈 - 延遲寄發有關由時富證券有限公司為及代表收購人就收購時富金融服務集團有限公司全部已發行股份（收購人及與其一致行動人士已持有或同意將予收購之股份除外）及註銷時富金融服務集團有限公司之全部尚未行使購股權提出之附帶先決條件之自願性現金收購建議之綜合文件
18/07/2022 委任時富金融獨立財務顧問
14/07/2022 翌日披露報表
13/07/2022 二零二二年七月十三日舉行的股東特別大會之點票結果
11/07/2022 執行董事之委任
11/07/2022 董事名單與其角色和職能
05/07/2022 截至二零二二年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/06/2022 聯合公佈(1)由時富證券有限公司為及代表收購人就收購時富金融服務集團有限公司全部已發行股份（收購人及與其一致行動人士已持有或同意將予收購之股份除外）及註銷時富金融服務集團有限公司之全部尚未行使購股權提出之附帶先決條件之自願性現金收購建議(2)時富投資之可能非常重大收購事項(3)恢復股份買賣
24/06/2022 短暫停牌
17/06/2022 (1) 建議股本重組及(2) 股東特別大會通告
17/06/2022 股東特別大會通告
17/06/2022 代表委任表格
17/06/2022 日期為二零二二年六月十七日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
17/06/2022 日期為二零二二年六月十七日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
16/06/2022 須予披露交易 - 購入上市證券
14/06/2022 建議股本重組
09/06/2022 須予披露交易 - 進一步出售上市證券
06/06/2022 須予披露交易 - 出售上市證券
06/06/2022 截至二零二二年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
01/06/2022 須予披露交易 - 出售上市證券
01/06/2022 董事之變更、主要行政人員之委任及授權代表之變更
01/06/2022 董事名單與其角色和職能
31/05/2022 二零二二年五月三十一日舉行的股東週年大會之投票表決結果
25/05/2022 須予披露交易有關續租要約書
24/05/2022 須予披露交易 - 購入上市證券
23/05/2022 須予披露交易 - 出售上市證券
17/05/2022 須予披露交易 - 購入上市證券
05/05/2022 澄清公佈
05/05/2022 截至二零二二年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
03/05/2022 授出購股權
03/05/2022 須予披露交易 - 出售上市證券
25/04/2022 須予披露交易 - 購入上市證券
25/04/2022 購回股份及發行股份之一般授權、重選退任董事及股東週年大會通告
25/04/2022 股東週年大會通告
25/04/2022 代表委任表格
25/04/2022 二零二一年年報及日期為二零二二年四月二十五日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
25/04/2022 回條 (致現有股東)
25/04/2022 二零二一年年報及日期為二零二二年四月二十五日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
25/04/2022 致新股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本
21/04/2022 須予披露交易 - 購入上市證券
07/04/2022 截至二零二二年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
31/03/2022 董事名單與其角色和職能
31/03/2022 提名委員會之職權範圍
22/03/2022 公佈截至二零二一年十二月三十一日止年度之年終業績
15/03/2022 須予披露交易 - 出售上市證券
10/03/2022 董事會召開日期
04/03/2022 截至二零二二年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
01/03/2022 董事名單與其角色和職能
01/03/2022 董事辭任
18/02/2022 須予披露交易 - 出售上市證券
09/02/2022 截至二零二二年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
05/01/2022 截至二零二一年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
16/12/2021 二零二一年十二月十六日舉行的股東特別大會之點票結果
02/12/2021 截至二零二一年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
29/11/2021 須予披露交易 - 購入上市證券
19/11/2021 日期為二零二一年十一月二十二日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
19/11/2021 日期為二零二一年十一月二十二日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
19/11/2021 代表委任表格
19/11/2021 股東特別大會通告
19/11/2021 有關提供財務服務之持續關連交易及股東特別大會通告
05/11/2021 二零二一年十一月五日舉行的股東特別大會之點票結果
04/11/2021 截至二零二一年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
01/11/2021 有關提供財務服務之持續關連交易
19/10/2021 須予披露交易 - 出售上市證券
12/10/2021 日期為二零二一年十月十三日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
12/10/2021 日期為二零二一年十月十三日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
12/10/2021 代表委任表格
12/10/2021 股東特別大會通告
12/10/2021 建議更新計劃授權限額及股東特別大會通告
05/10/2021 截至二零二一年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
05/10/2021 有關截至二零二零年十二月三十一日止年度的年報之補充公佈
17/09/2021 二零二一年中期報告已在網頁登載通知 (致非登記股東)
17/09/2021 二零二一年中期報告已在網頁登載通知 (致登記股東)
02/09/2021 聯合公佈 - 截至二零二一年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
31/08/2021 聯合公佈 - 公司秘書及授權代表變更
30/08/2021 二零二一年中期業績
18/08/2021 董事會召開日期
16/08/2021 董事名單與其角色和職能
16/08/2021 董事委任
02/08/2021 截至二零二一年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
29/07/2021 授出購股權
02/07/2021 截至二零二一年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
23/06/2021 聯合公佈 - 由艾德資本代表CIGL（時富投資之全資附屬公司）就收購本公司股本中全部已發行股份（CIGL及與其一致行動人士於提出股份收購建議時已擁有或同意將予收購之股份除外）及註銷全部尚未行使購股權提出之有條件強制性現金收購建議 (I) 該等收購建議之接納水平；(II) 該等收購建議失效；及 (III) 根據收購守則第3.8條作出本公司相關證券數目之最新資料
10/06/2021 有關出售位於中國之物業的進一步公佈
04/06/2021 須予披露交易 - 購入上市證券
02/06/2021 聯合公佈 - 寄發有關由艾德資本代表CIGL（時富投資之全資附屬公司）就收購時富金融股本中全部已發行股份（CIGL及與其一致行動人士於提出股份收購建議時已擁有或同意將予收購之股份除外）及註銷全部尚未行使時富金融購股權提出之有條件強制性現金收購建議之綜合文件
02/06/2021 有關由艾德資本代表CIGL（時富投資之全資附屬公司）就收購本公司股本中全部已發行股份（CIGL及與其一致行動人士於提出股份收購建議時已擁有或同意將予收購之股份除外） 及註銷全部尚未行使購股權提出之有條件強制性現金收購建議 之綜合收購建議及回應文件
02/06/2021 時富金融服務集團有限公司之尚未行使之購股權之購股權收購建議接納及註銷表格
02/06/2021 時富金融服務集團有限公司已發行股本中每股面值0.4港元普通股之股份收購建議接納及過戶表格
02/06/2021 日期為二零二一年六月二日之綜合文件已在網頁登載通知 (致登記股東)
02/06/2021 二零二一年六月二日之綜合文件已在網頁登載通知 (致非登記股東)
26/05/2021 聯合公佈 (I) 關於承諾及協議之買賣完成 (II) 由艾德資本代表CIGL（時富投資之全資附屬公司）就收購時富金融股本中全部已發行股份（CIGL及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外）及註銷全部尚未行使時富金融購股權提出之有條件強制性現金收購建議及 (III) 根據收購守則規則3.8作出時富金融相關證券數目之最新資料
26/05/2021 須予披露交易 - 出售上市證券
26/05/2021 翌日披露報表
21/05/2021 須予披露交易 - 購入上市證券
11/05/2021 二零二一年五月十一日舉行的股東週年大會之投票表決結果
03/05/2021 截至二零二一年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
21/04/2021 須予披露交易 - 出售位於中國之物業
01/04/2021 截至二零二一年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
31/03/2021 須予披露交易 - 出售上市證券
30/03/2021 購回股份及發行股份之一般授權、重選退任董事及股東週年大會通告
30/03/2021 股東週年大會通告
30/03/2021 代表委任表格
30/03/2021 二零二零年年報及日期為二零二一年三月三十日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
30/03/2021 回條 (致現有股東)
30/03/2021 二零二零年年報及日期為二零二一年三月三十日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
30/03/2021 致新股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本
19/03/2021 聯合公佈 - 根據收購守則有關該等收購建議之每月更新
19/03/2021 須予披露交易 - 購入上市證券
05/03/2021 公佈截至二零二零年十二月三十一日止年度之年終業績
24/02/2021 須予披露交易 - 出售上市證券
23/02/2021 董事會召開日期
23/02/2021 須予披露交易 - 提供財務資助
19/02/2021 聯合公佈 - 根據收購守則有關該等收購建議之每月更新
21/01/2021 聯合公佈 - 延遲寄發綜合文件
21/01/2021 須予披露交易 - 購入上市證券
19/01/2021 須予披露交易 - 出售上市證券
12/01/2021 成立時富金融獨立董事委員會及委任時富金融獨立財務顧問
11/01/2021 須予披露交易 - 出售上市證券
06/01/2021 須予披露交易 - 購入上市證券
05/01/2021 須予披露交易 - 購入上市證券
04/01/2021 截至二零二零年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
31/12/2020 聯合公佈 (1) 時富投資有關該等收購事項之獲豁免關連交易及可能非常重大收購事項(2)可能將由艾德資本代表CIGL（時富投資之全資附屬公司）就收購時富金融股本中全部已發行股份（CIGL及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外）及註銷時富金融之全部尚未行使購股權（時富金融買賣協議購股權除外）提出之有條件強制性現金收購建議
21/12/2020 須予披露交易 - 出售上市證券
18/12/2020 董事名單與其角色和職能
15/12/2020 須予披露交易 - 進一步購入上市證券
09/12/2020 須予披露交易 - 出售上市證券
08/12/2020 執行董事之變更
02/12/2020 須予披露交易 - 購入上市證券
30/11/2020 截至二零二零年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/11/2020 須予披露交易 - 購入上市證券
30/11/2020 翌日披露報表
24/11/2020 翌日披露報表
20/11/2020 翌日披露報表
19/11/2020 翌日披露報表
16/11/2020 須予披露交易 - 購入上市證券
13/11/2020 翌日披露報表
12/11/2020 須予披露交易 - 購入上市證券
12/11/2020 翌日披露報表
11/11/2020 須予披露交易 - 購入上市證券
11/11/2020 翌日披露報表
10/11/2020 翌日披露報表
09/11/2020 翌日披露報表
06/11/2020 翌日披露報表
05/11/2020 翌日披露報表
04/11/2020 翌日披露報表
03/11/2020 截至二零二零年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
03/11/2020 翌日披露報表
02/11/2020 翌日披露報表
30/10/2020 翌日披露報表
29/10/2020 翌日披露報表
28/10/2020 翌日披露報表
27/10/2020 翌日披露報表
21/10/2020 翌日披露報表
16/10/2020 翌日披露報表
14/10/2020 翌日披露報表
09/10/2020 翌日披露報表
08/10/2020 翌日披露報表
07/10/2020 翌日披露報表
06/10/2020 翌日披露報表
05/10/2020 截至二零二零年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/09/2020 翌日披露報表
25/09/2020 翌日披露報表
24/09/2020 翌日披露報表
23/09/2020 翌日披露報表
22/09/2020 翌日披露報表
18/09/2020 翌日披露報表
16/09/2020 翌日披露報表
16/09/2020 二零二零年中期報告已在網頁登載通知 (致登記股東)
16/09/2020 二零二零年中期報告已在網頁登載通知 (致非登記股東)
15/09/2020 翌日披露報表
14/09/2020 自願性公佈 - 信息澄清
14/09/2020 翌日披露報表



董事會

董事會


管理架構



審核委員會最少有3名成員，由董事會委任，並無指定任期，須於本公司每屆股東週年大會上退任，可以重選連任。所有成員須為非執行董事，其中獨立非執行董事須佔大多數。

根據相關職權範圍，審核委員會的職責包括考慮委任、重聘及罷免外聘核數師、考量外聘核數師酬金及委聘條款以及任何有關核數師辭任及解僱的問題；在審計開始前與外聘核數師討論審計的性質及範圍，確保多家審計行的審核工作順利協調；根據有關標準審閱及監督外聘核數師是否獨立及客觀以及審核程序是否有效；制定及執行委聘外聘核數師提供非審計服務的政策；監察本公司財務報表以及本公司年報及賬目、半年報及（如須刊發者）季報是否公正，並審閱當中所載重要的財務報告判斷；考慮該等報告及賬目所反映或可能反映的任何重大或非常規項目，並審慎考慮本公司負責會計及財務報告職能的人員、合規顧問或核數師提出的任何事宜；以及審閱本公司財務監控、內部監控及風險管理。

成員：
鄭樹勝先生 (主席)
勞明智先生
陳浩華博士
薪酬委員會成員須為本公司董事，並指定須有不少於3名成員，其中獨立非執行董事須佔大多數。成員由董事會委任，並無指定任期，惟須於本公司每屆股東週年大會上退任，可以重選連任。薪酬委員會主席由董事會提名該委員會其中一名本公司獨立非執行董事擔任，而本公司的公司秘書擔任該委員會的秘書。

根據相關職權範圍，薪酬委員會的職責包括就本公司的薪酬政策與董事及高級管理人員的整體薪酬架構，以及就有關制訂該等薪酬政策建立正規而具透明度的程序向董事會提出建議；根據授權釐定全體執行董事及高級管理人員的具體薪酬待遇，包括實物利益、退休金權利及薪金（包括喪失或終止職務或委任的任何應付賠償），並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。薪酬委員會應考慮以下因素，例如同類公司所支付的薪金、董事須付出的時間及肩付的職責、集團內其他職務的僱用條件及按表現所釐定的薪酬是否恰當；參考董事會不時通過的公司目標衡量及批准按表現釐定的薪酬；衡量及批准應付執行董事及高級管理人員有關喪失或終止職務或委任的賠償，確保有關賠償乃按有關合約條款釐定，而有關賠償公平並且對本公司並無造成繁重負擔；衡量及批准因董事行為失當而解僱或罷免相關的賠償安排，確保有關安排乃按有關合約條款釐定，且有關賠償合理而恰當；以及確保董事或其任何聯繫人並無參與釐定本身的薪酬。

成員：
鄭樹勝先生 (主席)
勞明智先生
關百豪先生
該委員會成員須由至少三(3)名董事會委任之董事組成，大多數成員須為本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。該委員會應由董事會主席或董事會提名之任何一(1)名獨立非執行董事擔任主席。

根據相關職權範圍，提名委員會的職責包括至少每年檢討董事會之架構、人數、組成及成員多元化（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識、獨立性及服務年期方面），並向董事會提出改動建議以執行本公司企業策略；物色及提名具備合適資格可擔任董事會成員之人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；評核獨立非執行董事之獨立性及審視獨立非執行董事就其獨立性而作出的年度確認；繼續檢討本集團的領導及繼任需要，以確保本集團達致長遠成功；在適當情況下檢討董事會成員多元化政策；及檢討董事會為執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度。

成員：
關百豪先生 (主席)
鄭樹勝先生
勞明智先生
本公司早於二零零七年已成立關懷委員會，履行時富集團擔當全面關懷機構的使命。關懷委員會的方針是將自上而下的視野與由下而上的提議及見成功結合，發揮本公司實力，履行可持續發展的社會責任。

多年來，關懷委員會曾組織多項企業社會責任活動，包括僱員活動、公司活動、捐贈及社會服務。本集團於二零一零年更將關懷委員會的服務範圍擴展至中國地區，配合日益殷切的需求及業務的不斷發展。關懷委員會定期檢討持續發展及改革的使命。

成員：
董事會
人力資源部
集團公共事務部
不同成員公司的代表
為應付流行病或災難事件爆發，本公司已成立督導委員會，當出現危機預警時領導應變。另外亦成立管理委員會負責制定預防措施及應急計劃，並在出現預定狀況時協調所有相關部門主管執行危機處理程序。

指導委員會成員：
關百豪先生
羅炳華先生
吳公哲先生
陳志明先生
吳獻昇先生

管理委員會成員：
羅炳華先生
吳公哲先生
李靖輝先生

股東資訊


審核委員會職權範圍 薪酬委員會職權範圍 提名委員會職權範圍 公司管治職權範圍 公司管治報告 環境、社會及管治報告 章程大綱及細則 董事名單 股東提名董事程序



董事會

執行董事：

關百豪（董事長、行政總裁及執行董事）
關廷軒（副行政總裁及執行董事）
張子睿（財務總裁及執行董事）
黃思佳（執行董事及業務主管）
黎偉光（執行董事）


獨立非執行董事：

鄭樹勝
陳浩華
勞明智


審核委員會

鄭樹勝（委員會主席）
陳浩華
勞明智


薪酬委員會

鄭樹勝（委員會主席）
勞明智
關百豪


提名委員會

關百豪(委員會主席)
鄭樹勝
勞明智


公司秘書

張雪萍，ACG, HKACG, CPA, FCCA


法定代表

關百豪 （替任︰關廷軒）
張子睿 （替任︰張雪萍）

主要往來銀行

交通銀行（香港）有限公司
交通銀行股份有限公司香港分行
華僑永亨銀行有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
恒生銀行有限公司
創興銀行有限公司
東亞銀行有限公司
上海商業銀行有限公司


核數師

德勤·關黃陳方會計師行
註冊公眾利益實體核數師


法律顧問

盛德律師事務所


註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda


總辦事處及主要營業地點

香港
九龍灣
宏泰道23號
Manhattan Place 22樓


股份登記及過戶總處

Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda


股份登記及過戶分處

卓佳標準有限公司
香港
夏愨道16號
遠東金融中心17樓


網址

www.cfsg.com.hk





發佈企業通訊

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）新規則第2.07A條1以及時富金融服務集團有限公司*（「本公司」）的章程細則，本公司將以電子通訊方式向其股東3發佈本公司日後的企業通訊（「企業通訊2」），並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的企業通訊。


就此而言，以下安排將於2024年2月28日生效。


安排

1. 可供採取行動的企業通訊4

本公司將以電子通訊方式（通過電子郵件）向股東個別地發送可供採取行動的企業通訊。如果本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或其提供的電子郵箱地址無效5，本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的企業通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的企業通訊。


2. 企業通訊

本公司將在本公司網站（www.cfsg.com.hk）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）上發佈企業通訊。

本公司將於企業通訊刊發日期通過電子郵件方式或郵寄方式（僅在本公司沒有獲取股東有效的電子郵箱地址時）向股東發送企業通訊網站版本6的登載通知，該通知將同時提供英文和中文版本。


向本公司提供股東電子郵箱地址


為了支援通過電子郵件進行電子通訊，本公司建議股東隨時向本公司香港股份過戶登記分處（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出合理書面通知(不少於7日)，或發送電子郵件至 510-ecom@hk.tricorglobal.com 向本公司提供其電子郵箱地址。

股東有責任提供有效的電子郵箱地址。若本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或所提供的電子郵箱地址無效，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。



索取企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本


對於因任何原因難以接收或訪問本公司網站或希望收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本的股東，本公司將應股東發送至本公司香港股份過戶登記分處（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）或通過電子郵件發送至 510-ecom@hk.tricorglobal.com 的書面形式請求，及時地將相關企業通訊的印刷本免費向其寄發。

請注意，股東以印刷本形式收取企業通訊的偏好選擇將一直有效，除非被撤銷或取代，或直至2025年12月31日到期（以較早者為準）。如果股東希望繼續收到日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本，則需要做進一步書面請求。




註：

1 自2023年12月31日起生效。

2 企業通訊包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於 (a) 董事會報告，公司年度帳目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告； (b) 中期報告及（如適用）中期摘要報告； (c)會議通告； (d) 上市文件； (e) 通函；及 (f) 代表委任表格。

3 本公司證券持有人。

4 可供採取行動的企業通訊是指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關本公司股東權利的企業通訊。

5 股東有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。

6 在本公司網站上發佈的中英文版本之企業通訊電子版。

* 僅供識別