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投资者


业绩

截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度
二零一九年 二零一八年 二零一七年
千港元 千港元 千港元
收益 107,492 123,445 133,607
除税前（亏损）溢利 (116,890) (144,470) (46,033)
税项扣减（支出） - - (49)
年度（亏损）溢利 (116,890) (144,470) (46,082)
归属于:
   本公司拥有人 (114,048) (144,132) (46,082)
   非控制权益 (2,842) (338) -
(116,890) (144,470) (46,082)



资产、负债与非控制权益

于十 二 月 三 十 一 日
二零一九年 二零一八年 二零一七年
千港元 千港元 千港元
物业及设备 21,748 9,246 8,420
无形资产 9,092 9,092 9,092
其他非流动资产 85,560 50,617 43,651
流动资产 1,387,207 1,680,992 1,804,902
资产总值 1,503,607 1,749,947 1,866,065
流动负债 980,493 1,122,106 1,129,686
非流动负债 19,316 3,932 7,351
负债总值 999,809 1,126,038 1,137,037
净资产 503,798 623,909 729,028
非控制权益 8,501 11,343 -



日期 文件
04/08/2020 截至二零二零年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/07/2020 建议股份合并
02/07/2020 截至二零二零年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
08/06/2020 二零二零年六月八日举行的股东周年大会之投票表决结果
01/06/2020 截至二零二零年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
13/05/2020 根据上市规则第14A.60(1)条进行的持续关连交易
12/05/2020 有关认购基金之进一步公布
04/05/2020 截至二零二零年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
29/04/2020 授出购股权
28/04/2020 购回股份及发行股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告
28/04/2020 股东周年大会通告
28/04/2020 代表委任表格
28/04/2020 二零一九年年报及日期为二零二零年四月二十八日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
28/04/2020 回条致现有股东
28/04/2020 二零一九年年报及日期为二零二零年四月二十八日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
28/04/2020 致新股东之信函及回条选择公司通讯之收取方式及语言版
01/04/2020 截至二零二零年三月三十一日止月份之股份发行人的证券
27/03/2020 董事名单与其角色和职能
27/03/2020 执行董事及授权代表之变更
20/03/2020 公布截至二零一九年十二月三十一日止年度之年终业绩
10/03/2020 董事会召开日期
02/03/2020 截至二零二零年二月二十九日止月份之股份发行人的证券
03/02/2020 截至二零二零年一月三十一日止月份之股份发行人的证券
02/01/2020 截至二零一九年十二月三十一日止月份之股份发行人的证
31/12/2019 董事名单与其角色和职能
31/12/2019 执行董事之辞任及行政总裁之变更
20/12/2019 须予披露交易认购基金
02/12/2019 截至二零一九年十一月三十日止月份之股份发行人的证券
01/11/2019 截至二零一九年十月三十一日止月份之股份发行人的证券
02/10/2019 截至二零一九年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
02/10/2019 更改香港主要营业地点
09/09/2019 二零一九年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
09/09/2019 二零一九年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
02/09/2019 董事名单与其角色和职能
02/09/2019 董事及行政总裁之变动
23/08/2019 二零一九年中期业绩
13/08/2019 董事会召开日期
02/07/2019 须予披露交易 - 认购目标公司之权益
02/07/2019 截至二零一九年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
28/06/2019 董事名单与其角色和职能
28/06/2019 执行董事之辞任
28/06/2019 更改香港股份过户登记分处地址
06/06/2019 二零一九年六月六日举行的股东周年大会之投票表决结果
04/06/2019 授出购股权
03/06/2019 截至二零一九年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/05/2019 须予披露交易有关租约协议
02/05/2019 截至二零一九年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/04/2019 致新股东之信函及回条 - 选择公司通讯之收取方式及语言版本
30/04/2019 二零一八年年报及日期为二零一九年四月三十日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
30/04/2019 回条 (致现有股东)
30/04/2019 二零一八年年报及日期为二零一九年四月三十日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
30/04/2019 代表委任表格
30/04/2019 股东周年大会通告
30/04/2019 购回股份及发行股份之一般授权、更新计划授权限额、重选退任董事及股东周年大会通告
01/04/2019 截至二零一九年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
22/03/2019 公布截至二零一八年十二月三十一日止年度之年终业绩
01/02/2019 截至二零一九年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/01/2019 二零一九年一月三十日举行的股东特别大会之点票结果
09/01/2019 持续关连交易有关(1)财务资助及(2)经纪服务及股东特别大会通告
09/01/2019 日期为二零一九年一月九日之通函已在网页登载通知 (致非登记股东)
09/01/2019 日期为二零一九年一月九日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
09/01/2019 代表委任表格
09/01/2019 股东特别大会通告
03/01/2019 截至二零一八年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/12/2018 延迟寄发通函 - 持续关连交易有关(1)财务资助及(2)经纪服务
07/12/2018 持续关连交易有关(1)财务资助及(2)经纪服务
03/12/2018 截至二零一八年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/11/2018 翌日披露报表 - 注销已购回之股份
02/11/2018 翌日披露报表
01/11/2018 截至二零一八年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/10/2018 翌日披露报表
30/10/2018 翌日披露报表
26/10/2018 翌日披露报表
15/10/2018 翌日披露报表
11/10/2018 翌日披露报表
10/10/2018 翌日披露报表
08/10/2018 翌日披露报表
04/10/2018 翌日披露报表
03/10/2018 翌日披露报表
02/10/2018 截至二零一八年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
28/09/2018 翌日披露报表 - 购回及注销已购回之股份
18/09/2018 翌日披露报表
17/09/2018 翌日披露报表
14/09/2018 翌日披露报表
14/09/2018 二零一八年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
14/09/2018 二零一八年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
13/09/2018 翌日披露报表
12/09/2018 翌日披露报表
11/09/2018 翌日披露报表
10/09/2018 翌日披露报表
07/09/2018 翌日披露报表
06/09/2018 翌日披露报表
05/09/2018 翌日披露报表
04/09/2018 翌日披露报表
03/09/2018 翌日披露报表
03/09/2018 截至二零一八年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/08/2018 自愿公布 - 申请虚拟银行牌照
27/08/2018 二零一八年中期业绩
15/08/2018 董事会召开日期
01/08/2018 截至二零一八年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
10/07/2018 董事名单与其角色和职能
10/07/2018 财务总裁之变更
03/07/2018 截至二零一八年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
20/06/2018 须予披露交易 - 出售上市证券
19/06/2018 须予披露交易 - 购入上市证券
11/06/2018 策略性投资者认购鲶鱼金融科技之股份
08/06/2018 二零一八年六月八日举行的股东周年大会之点票表决结果
01/06/2018 截至二零一八年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
10/05/2018 公布
25/04/2018 购回股份及发行股份之一般授权、建议采纳新购股权计划以替代现有购股权计划、重选退任董事、接获建议选举董事之提名及股东周年大会通告
25/04/2018 Notice of annual general meeting
25/04/2018 代表委任表格
25/04/2018 二零一七年年报及日期为二零一八年四月二十五日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
25/04/2018 回条 (致现有股东)
25/04/2018 二零一七年年报及日期为二零一八年四月二十五日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
25/04/2018 致新股东之信函及回条 - 选择公司通讯之收取方式及语言版本
03/04/2018 截至二零一八年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
16/03/2018 公布截至二零一七年十二月三十一日止年度之年终业绩
01/03/2018 截至二零一八年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/02/2018 截至二零一八年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
02/01/2018 截至二零一七年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
02/01/2018 执行董事之委任
13/12/2017 时富金融提早赎回可换股债券
11/12/2017 持续关连交易－财务资助
01/12/2017 截至二零一七年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
07/11/2017 内幕消息有关时富投资可能出售时富金融股份
07/11/2017 有关根据上市规则第13.13及13.15条作出披露之进一步公布
01/11/2017 截至二零一七年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/10/2017 根据上市规则第13.13及13.15条作出披露
03/10/2017 截至二零一七年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
28/09/2017 进一步公布
27/09/2017 二零一七年九月二十七日举行的股东特别大会之点票结果
27/09/2017 有关根据上市规则第13.13及13.15条作出披露之补充公布
21/09/2017 根据上市规则第13.13及13.15条作出披露
08/09/2017 二零一七年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
08/09/2017 二零一七年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
08/09/2017 二零一七年中期报告
01/09/2017 截至二零一七年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/08/2017 授出购股权
25/08/2017 二零一七年中期业绩
04/08/2017 截至二零一七年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/08/2017 董事名单与其角色和职能
27/07/2017 时富金融完成配售可换股债券
27/07/2017 执行董事、行政总裁及授权代表之变更
10/07/2017 二零一七年七月十日举行的股东特别大会之点票结果
03/07/2017 Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 June 2017 截至二零一七年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
20/06/2017 有条件配售可换股债券及股东特别大会通告
20/06/2017 日期为二零一七年六月二十一日之通函已在网页登载通知 (致非登记股东)
20/06/2017 日期为二零一七年六月二十一日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
20/06/2017 代表委任表格
20/06/2017 股东特别大会通告
20/06/2017 翌日披露报表
12/06/2017 董事名单与其角色和职能
12/06/2017 执行董事之委任
16/06/2017 二零一七年六月十六日举行的延期股东特别大会之点票结果
08/06/2017 二零一七年六月八日举行的股东周年大会之点票表决结果
01/06/2017 截至二零一七年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
29/05/2017 补充代表委任表格
29/05/2017 日期为二零一七年五月二十九日之补充通函已在网页登载通知 (致非登记股东)
29/05/2017 日期为二零一七年五月二十九日之补充通函已在网页登载通知 (致登记股东)
29/05/2017 延期股东特别大会补充通告
29/05/2017 有关认购新股份之有条件认购协议日期为二零一七年五月十六日之通函之补充通函，(1)股东特别大会延期及(2)延期股东特别大会补充通告
26/05/2017 时富金融有条件配售可换股债券
16/05/2017 日期为二零一七年五月十六日之通函已在网页登载通知 (致非登记股东)
16/05/2017 日期为二零一七年五月十六日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
16/05/2017 代表委任表格
16/05/2017 股东特别大会通告
16/05/2017 认购新股份之有条件认购协议及股东特别大会通告
27/04/2017 购回股份及发行股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告
27/04/2017 股东周年大会通告
27/04/2017 股东周年大会股份登记日期
27/04/2017 代表委任表格
27/04/2017 二零一六年年报及日期为二零一七年四月二十七日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
27/04/2017 回条 (致现有股东)
27/04/2017 二零一六年年报及日期为二零一七年四月二十七日之通函已在网页登载通知 (致非登记股东)
27/04/2017 致新股东之信函及回条 - 选择公司通讯之收取方式及语言版本
10/04/2017 董事名单与其角色和职能
10/04/2017 执行董事之变更
06/04/2017 认购时富金融新股份之有条件认购协议及恢复买卖
31/03/2017 由华融国际证券有限公司代表恒亿就收购时富金融已发行股本中全部已发行股份可能提出之有条件强制性现金收购建议（惟由恒亿及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外）失效
30/03/2017 短暂停牌
17/03/2017 公布截至二零一六年十二月三十一日止年度之年终业绩
14/03/2017 进一步延迟寄发有关由华融国际证券有限公司代表恒亿就收购时富金融已发行股本中全部已发行股份可能提出之有条件强制性现金收购建议（惟由恒亿及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外）之综合收购建议文件
07/03/2017 董事会召开日期
01/03/2017 根据收购守则第3.8条作出之公布
01/03/2017 有关由华融国际证券有限公司代表恒亿就收购时富金融已发行股本中全部已发行股份可能提出之有条件强制性现金收购建议（惟由恒亿及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外）之第四次修订协议
01/03/2017 截至二零一七年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表
14/02/2017 进一步延迟寄发有关由华融国际证券有限公司代表恒亿就收购时富金融已发行股本中全部已发行股份可能提出之有条件强制性现金收购建议（惟由恒亿及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外）之综合收购建议文件
01/02/2017 截至二零一七年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/01/2017 进一步延长有关由华融国际证券有限公司代表恒亿就收购时富金融已发行股本中全部已发行股份可能提出之有条件强制性现金收购建议（惟由恒亿及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外）之最后截止日期之第三次修订协议
16/01/2017 延迟寄发有关由华融国际证券有限公司代表恒亿就收购时富金融已发行股本中全部已发行股份可能提出之有条件强制性现金收购建议（惟由恒亿及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外）之综合收购建议文件
03/01/2017 截至二零一六年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/12/2016 延长有关由华融国际证券有限公司代表恒亿就收购时富金融已发行股本中全部已发行股份可能提出之有条件强制性现金收购建议（惟由恒亿及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外）之最后截止日期之第二次修订协议
09/11/2016 有关时富投资之非常重大出售事项，关于向恒亿出售于时富金融之36.28%股权最新情况之联合公布
02/11/2016 截至二零一六年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
03/10/2016 股份发行人的证券变动月报表
30/09/2016 成立时富金融独立董事委员会及委任独立财务顾问
23/09/2016 有关由华融国际证券有限公司代表恒亿就收购时富金融已发行股本中全部已发行股份可能提出之有条件强制性现金收购建议（惟由恒亿及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外）之进一步公布
14/09/2016 由华融国际证券有限公司代表恒亿就收购时富金融已发行股本中全部已发行股份可能提出之有条件强制性现金收购建议（惟由恒亿及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外）及时富投资及时富金融之股份恢复买卖
09/09/2016 短暂停牌
07/09/2016 二零一六年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
07/09/2016 二零一六年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
01/09/2016 截至二零一六年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
22/08/2016 二零一六年中期业绩
19/08/2016 联合公布 - 根据收购守则第3.7条之可能出售事项及可能全面要约之最新情况
10/08/2016 董事会召开日期
01/08/2016 截至二零一六年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
21/07/2016 内幕消息及根据收购守则第3.7条作出有关可能全面要约及恢复买卖
20/07/2016 短暂停牌
04/07/2016 截至二零一六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/06/2016 董事名单与其角色和职能
30/06/2016 执行董事之辞任
06/06/2016 二零一六年六月六日举行的股东周年大会之点票表决结果
01/06/2016 截至二零一六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
04/05/2016 有关出售物业权益之须予披露交易
03/05/2016 截至二零一六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
18/04/2016 代表委任表格
18/04/2016 购回股份及发行股份之一般授权、更新计划授权限额、重选退任董事及股东周年大会通告
18/04/2016 回条 (致现有股东)
18/04/2016 二零一五年年报及日期为二零一六年四月十八日之通函（「现行公司通讯」）已在网页登载通知 (致登记股东)
18/04/2016 致新股东之信函－选择公司通讯之收取方式及语言版本
18/04/2016 二零一五年年报及日期为二零一六年四月十八日之通函已在网站登载通知(致非登记股东)
18/04/2016 股东周年大会通告
01/04/2016 截至二零一六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
29/03/2016 股价及成交量不寻常波动
17/03/2016 公布截至二零一五年十二月三十一日止年度之年终业绩
07/03/2016 董事会召开日期
01/03/2016 截至二零一六年二月二十九日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/02/2016 截至二零一六年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
04/01/2016 截至二零一五年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/12/2015 二零一五年十二月三十一日举行的股东特别大会之点票结果
15/12/2015 日期为二零一五年十二月十五日之通函已在网站登载通知(致非登记股东)
15/12/2015 日期为二零一五年十二月十五日之通函已在网页登载通知(致登记股东)
15/12/2015 股东特别大会通告
15/12/2015 代表委任表格
15/12/2015 持续关连交易 - 财务资助及股东特别大会通告
03/12/2015 授出购股权
02/12/2015 二零一五年十二月二日举行的股东特别大会之点票结果
01/12/2015 截至二零一五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
24/11/2015 持续关连交易 - 财务资助
17/11/2015 审核委员会的职权范围
13/11/2015 日期为二零一五年十一月十三日之通函已在网站登载通知(致非登记股东)
13/11/2015 日期为二零一五年十一月十三日之通函已在网页登载通知(致登记股东)
13/11/2015 股东特别大会通告
13/11/2015 代表委任表格
13/11/2015 持续关连交易有关提供经纪服务
31/10/2015 执行董事之委任
31/10/2015 截至二零一五年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/10/2015 持续关连交易有关经纪服务及保证金融资安排
05/10/2015 截至二零一五年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
15/09/2015 持续关连交易 - 提供经纪服务
04/09/2015 截至二零一五年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
04/09/2015 二零一五年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
04/09/2015 二零一五年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
25/08/2015 联合公布－短暂停牌
25/08/2015 联合公布 - 根据收购守则第3.7条可能交易之协商的终止及时富金融及时富投资之证券恢复买卖
21/08/2015 二零一五年中期业绩
14/08/2015 联合公布 - 根据收购守则第3.7条之有可能交易之最新情况
11/08/2015 董事会召开日期
05/08/2015 截至二零一五年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
15/07/2015 联合公布 - 根据收购守则第3.7条之有可能交易之最新情况
06/07/2015 截至二零一五年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
15/06/2015 联合公布 - 根据收购守则第3.7条之有可能交易之最新情况
10/06/2015 二零一五年六月十日举行的股东周年大会之点票表决结果
02/06/2015 截至二零一五年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
15/05/2015 联合公布
13/05/2015 联合公布 - 短暂停牌
08/05/2015 二零一五年五月八日举行的股东特别大会之点票结果
06/05/2015 截至二零一五年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
22/04/2015 寄发时富金融通函，关于出售CONFIDENT PROFITS集团之特别交易
22/04/2015 日期为二零一五年四月二十二日之通函已在网站登载通知(致非登记股东)
22/04/2015 日期为二零一五年四月二十二日之通函已在网页登载通知(致登记股东)
22/04/2015 代表委任表格
22/04/2015 股东特别大会通告
22/04/2015 关于出售CONFIDENT PROFITS集团之特别交易及股东特别大会通告
14/04/2015 致新股东之信函及回条 - 选择公司通讯之收取方式及语言版本
14/04/2015 二零一四年年报及日期为二零一五年四月十四日之通函已在网页登载通知 (致非登记股东)
14/04/2015 回条 (致现有股东)
14/04/2015 二零一四年年报及日期为二零一五年四月十四日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
14/04/2015 代表委任表格
14/04/2015 股东周年大会通告
14/04/2015 购回股份及发行股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告
09/04/2015 截至二零一五年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
26/03/2015 联合公布 - 延迟寄发综合收购建议文件



董事会

董事会


管理架构



审核委员会最少有3名成员，由董事会委任，并无指定任期，须于本公司每届股东周年大会上退任，可以重选连任。所有成员须为非执行董事，其中独立非执行董事须占大多数。

根据相关职权范围，审核委员会的职责包括考虑委任、重聘及罢免外聘核数师、考虑外聘核数师酬金及委聘条款以及任何有关核数师辞任及解雇的问题；在审计开始前与外聘核数师讨论审计的性质及范围，确保多家审计行的审核工作顺利协调；根据有关标准审阅及监督外聘核数师是否独立及客观以及审核程序是否有效；制定及执行委聘外聘核数师提供非审计服务的政策；监察本公司财务报表以及本公司年报及账目、半年报及（如须刊发者）季报是否公正，并审阅当中所载重要的财务报告判断；考虑该等报告及账目所反映或可能反映的任何重大或非常规项目，并审慎考虑本公司负责会计及财务报告职能的人员、合规顾问或核数师提出的任何事宜；以及审阅本公司财务监控、内部监控及风险管理。

成员：
郑树胜先生 (主席)
劳明智先生
卢国雄先生
薪酬委员会成员须为本公司董事，并指定须有不少于3名成员，其中独立非执行董事须占大多数。成员由董事会委任，并无指定任期，惟须于本公司每届股东周年大会上退任，可以重选连任。薪酬委员会主席由董事会提名该委员会其中一名本公司独立非执行董事担任，而本公司的公司秘书担任该委员会的秘书。

根据相关职权范围，薪酬委员会的职责包括就本公司的薪酬政策与董事及高级管理人员的整体薪酬架构，以及就有关制订该等薪酬政策建立正规而具透明度的程序向董事会提出建议；根据授权厘定全体执行董事及高级管理人员的具体薪酬待遇，包括实物利益、退休金权利及薪金（包括丧失或终止职务或委任的任何应付赔偿），并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。薪酬委员会应考虑以下因素，例如同类公司所支付的薪金、董事须付出的时间及肩付的职责、集团内其他职务的雇用条件及按表现所厘定的薪酬是否恰当；参考董事会不时通过的公司目标衡量及批准按表现厘定的薪酬；衡量及批准应付执行董事及高级管理人员有关丧失或终止职务或委任的赔偿，确保有关赔偿乃按有关合约条款厘定，而有关赔偿公平并且对本公司并无造成繁重负担；衡量及批准因董事行为失当而解雇或罢免相关的赔偿安排，确保有关安排乃按有关合约条款厘定，且有关赔偿合理而恰当；以及确保董事或其任何联系人并无参与厘定本身的薪酬。

成员：
郑树胜先生 (主席)
劳明智先生
关百豪先生
本公司早于二零零七年已成立关怀委员会，履行时富集团担当全面关怀机构的使命。关怀委员会的方针是将自上而下的视野与由下而上的提议及见成功结合，发挥本公司实力，履行可持续发展的社会责任。

多年来，关怀委员会曾组织多项企业社会责任活动，包括雇员活动、公司活动、捐赠及社会服务。本集团于二零一零年更将关怀委员会的服务范围扩展至中国地区，配合日益殷切的需求及业务的不断发展。关怀委员会定期检讨持续发展及改革的使命。

成员：
董事会
人力资源部
集团公共事务部
不同成员公司的代表
为应付流行病或灾难事件爆发，本公司已成立督导委员会，当出现危机预警时领导应变。另外亦成立管理委员会负责制定预防措施及应急计划，并在出现预定状况时协调所有相关部门主管执行危机处理程序。

指导委员会成员：
关百豪先生
罗炳华先生
吴公哲先生
陈志明先生
吴献升先生

管理委员会成员：
罗炳华先生
吴公哲先生
李靖辉先生

股东信息


审核委员会职权范围 薪酬委员会职权范围 公司管治职权范围 公司管治报告 环境、社会及管治报告 章程大纲及细则 董事名单 股东提名董事程序



日期 文件
28/04/2020 2019年年报
09/09/2019 二零一九年中期报告
30/04/2019 2018年年报
14/09/2018 二零一八年中期报告
25/04/2018 2017年年报
08/09/2017 二零一七年中期报告
27/04/2017 2016年 年报
07/09/2016 二零一六年中期报告
18/04/2016 2015年 年报
04/09/2015 二零一五年中期报告
14/04/2015 2014年年报
17/04/2014 2013年年报
04/09/2013 2013年中期报告
17/04/2013 2012年年报
05/09/2012 2012年中期报告
12/04/2012 2011年年报
29/08/2011 二零一一年中期报告
04/04/2011 2010 年年报
09/09/2010 二零一零年中期报告
23/04/2010 2009 年年报



董事会

执行董事：

关百豪（董事长及代理行政总裁）
张伟清（营运总裁）
李成威（财务总裁）
关廷轩（执行董事）
吴献升（执行董事）


独立非执行董事：

郑树胜
卢国雄
劳明智


审核委员会

郑树胜（委员会主席）
卢国雄
劳明智


薪酬委员会

郑树胜（委员会主席）
劳明智
关百豪


公司秘书

陆咏嫦，FCIS，FCS


法定代表

关百豪

张伟清
（替任︰陆咏嫦）

主要往来银行

南洋商业银行有限公司
华侨永亨银行有限公司
东亚银行有限公司
创兴银行有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
恒生银行有限公司
交通银行股份有限公司香港分行


核数师

德勤•关黄陈方会计师行
执业会计师


法律顾问

盛德律师事务所


注册办事处

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda


总办事处及主要营业地点

香港
九龙湾
宏泰道23号
Manhattan Place 22楼


股份登记及过户总处

Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda


股份登记及过户分处

卓佳标准有限公司
香港
皇后大道东183号
合和中心54楼


网址

www.cfsg.com.hk